Latvijas bankas – AS "Norvik banka" un AS "Rietumu Banka" – nav ievērojušas regulējošo normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) jomā saistībā ar Ziemeļkoreju noteikto starptautisko sankcijām. To sadarbībā ar ASV Federālo izmeklēšanas biroju (FIB) konstatēja Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), piemērojot katrai bankai vairāk nekā viena miljona eiro sodu ("Norvik bankai" 1,3 miljonu eiro apmērā un "Rietumu bankai" 1,56 miljonu eiro apmērā).
FKTK informēja, ka abu banku pārkāpumi ir saistīti ar klientu izpēti, kas ietver arī darījumu uzraudzību un nepietiekamu informācijas iegūšanu par klientu norādītājiem patiesajiem labuma guvējiem un veiktajiem darījumiem.
Raidījumā Pēcpusdiena uzklausām FKTK pārstāvi Agnesi Līcīti.
Viedokli izsaka Banku augstskolas Finanšu katedras docents Andris Fomins.
Ieteikt
Latvijas Radio aicina izteikt savu viedokli par raidījumā dzirdēto un atbalsta diskusijas klausītāju starpā, tomēr patur tiesības dzēst komentārus, kas pārkāpj cieņpilnas attieksmes un ētiskas rīcības robežas.
Pievienot komentāru
Pievienot atbildi
Lai komentētu, ienāc arī ar savu draugiem.lv, Facebook vai X profilu!
Draugiem.lv Facebook X